Coproprietarul unui laborator din Chicago a pledat vinovat pentru rolul său într-o înșelătorie de testare COVID care a strâns milioane de euro – pe care o folosea pentru a cumpăra acțiuni, criptomonede și mai multe mașini de lux, în timp ce încă scotea peste 6 milioane de dolari în banca sa personală. cont.
Zishan Alvi, 45 de ani, din Inverness, Illinois, a deținut în comun LabElite, care spun procurorii federali a facturat guvernului federal testele COVID-19 care fie nu au fost efectuate niciodată, fie au fost efectuate cu componente intenționat inadecvate pentru a le face inutile. Clienții care au solicitat testarea de la LabElite – uneori pentru autorizație de călătorie sau pentru a avea contact cu persoane vulnerabile – nu au primit niciun rezultat sau rezultate care indică că au fost negativi pentru virusul mortal.
Escrocheria, care a avut loc din aproximativ februarie 2021 până în aproximativ februarie 2022, a făcut plăți frauduloase de peste 83 de milioane de dolari de la Administrația pentru resurse și servicii de sănătate (HRSA) a guvernului federal, care a acoperit costul testării COVID-19 pentru persoanele fără asigurare în timpul apogeul pandemiei. Acoperirea mass-media locală a indicat că persoanele care au solicitat testarea la LabElite au fost descurajați să furnizeze informații despre asigurările de sănătate.
În februarie 2022, FBI-ul a percheziţionat locul de testare al LabElite din Chicago pe fondul unei represiuni asupra mai multor scheme frauduloase de testare COVID la scară largă. În martie 2023, Alvi a fost inculpat de un mare juriu federal pentru 10 capete de acuzare de fraudă electronică și o acuzație de furt de fonduri guvernamentale. Rechizitoriul urmărea confiscarea bogățiilor sale necuvenite, care erau enumerate în rechizitoriu.
Lista includea cinci vehicule: un Mercedes-Benz din 2021, un Land Rover Range Rover HSE din 2021, un Lamborghini Urus din 2021, un Bentley din 2021 și un Tesla X din 2022. De asemenea, existau aproximativ 810.000 USD într-un cont E*Trade, aproximativ 500.000 USD în un cont Fidelity Investments și 245.814 USD într-un cont Coinbase. În sfârșit, în contul bancar personal al lui Alvi erau 6.825.089 USD.
Luni, Departamentul de Justiție a anunțat o înțelegere în care Alvi a pledat vinovat pentru o acuzație de fraudă electronică, asumându-și responsabilitatea pentru pretenții frauduloase HRSA în valoare de 14 milioane de dolari. Acum riscă până la 20 de ani de închisoare și va fi condamnat pe 7 februarie 2025.
Comentarii recente